会议地点:
召集人: 主持人:
应到股东4方(其中新股东2方),实际到会股东4方(其中新股东2方),代表100%股权。全体股东一致通过如下决议:
一、同意变更公司名称,公司名称由原来的绍兴县纺织品有限公司;现变更为:绍兴县纺织品有限公司;
二、同意变更公司住所:公司住所由原来的绍兴县兰亭镇娄宫村;现变更为, 绍兴县福全镇沈家畈村;
三、 同意原股东将其持有绍兴县铭真纺织品有限公司的33万元股权(占公司注册资本的66%)全额转让给;
四、 同意原股东将其持有绍兴县纺织品有限公司的17万元股权(占公司注册资本的34%)全额转让给;
五、 股东变更后,有、琴组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下:以货币出资33万元,占66%,出资时间20xx年1月17日;以货币出资17万元,占34%,出资时间20xx年1月17日。
六、 选举为执行董事,并担任法定代表人;免去执行董事、法定代表人职务;选举为监事.免去监事职务;聘任为公司经理,免去公司经理职务。
七、 同意修改公司章程相关条款。
原股东(签字或盖章): 现股东(签字或盖章):
年5月24日
精选股东变更书面协议书如何写五
会议时间:_______
会议地点:本公司会议室
会议性质:临时股东会议
参加会议人员:___ ____ ____
1、 原股东: ____ ____ ____
2、 新增股东:_____ _____
3、 会议议题:协商表决本公司____________事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定, 有限公司临时股东会会议于20xx年月 日,在 召开。本次会议由 提议召开,执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 ,代表 行使表决权。会议由执行董事主持,形成决议如下:
一、 同意公司原股东 将所持有公司 %股权出资额为 万元人民币转让给新股东 。
二、 公司董事、监事、(经理)的任免决定;同意免去 董事职务,重新选举 为公司执行董事;免去监事职务,重新选举 为公司监事;免去 经理职务,重新聘用 为公司经理。
三、 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过公司《章程修正案》
四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款 万元,贷款期限为 年,贷款用途 。股东会同意以本公司拥有的位于 房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号,房屋所有权证登记号),作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______ 万元的贷款提供抵押担保,担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。
股东(签字、盖章):
有限公司
公司(公章)__________
年_ 月 日
精选股东变更书面协议书如何写六
最新设立1人公司的股东会决议范文
根据《公司法》及本公司章程的规定,公司股东________于______年____月____日做出如下决定:
(l)成立_________公司,公司注册资本____万元,股东为_______,公司经营范围为:__________________。
(2)签署公司章程;
(3)任命(或:委派)________担任公司的执行董事,任期____年;聘任____为公司经理(或:成立公司董事会,任命[或:委派]____、____、___等人为董事,任期____年;)
(4)任命(或:委派)________担任公司的监事,任期____年;(或:成立公司监事会,任命[或:委派]____、____、____等人为监事,任期____年;)
(5)指定公司拟任员工________(或者:委托中介代理机构________)办理本公司设立登记事宜。
股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东):__________
____ 年 _____ 月 _____ 日