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银行如何查证贷款炒股 银行查借贷资金用于炒股回复

时间:2019-09-30 05:25:48

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银行如何查证贷款炒股 银行查借贷资金用于炒股回复

近期证监局通知各大银行严查信用贷、消费贷、经营贷资金进入楼市和股市,所以我担心2月下旬到3月期间会有很大的波动,很多韭菜都在套现炒股,韭菜都被银行查了,庄稼怎么割?

这个部门真厉害,赚钱的账号异常也能查出来了。炒股的朋友们不要心大[捂脸][捂脸][捂脸]

“农民工还会炒股?”上海监管部门发现一个异常账户:炒股三个月赚17万,户主竟然是个58岁的农民工!炒股的人有那么多,监管中心到底发现了什么可疑点,才会直接去怀疑这个户主。难不成炒股赚了钱就是异常,非得赔钱才行?

3月,上海市金融监管中心发现可疑股票交易信息。之后民警通过账户信息,找到了账户户主徐大哥,民警在对徐大哥发起询问时,徐大哥疑惑的问道:“啥是炒股?”工地负责人在一旁还开起了玩笑:“老徐的老年机还能炒股?我看打字都费劲...”

根据工作人员提供的信息知道,此交易信息可疑的点有两个,账户流水从一年只有6万到突然买入139万的股票,最可疑的点是,该账户的交易时间就像是提前得知了内幕消息一样。

该账号在股市停牌前一天大量买入,又在复牌当天全部抛出。

但民警找到户主老徐才发现,老徐只是个小学都没读完的农民工,大字都不识几个,还能炒股?简直是开玩笑。民警心中有了些许推断,之后便离开了工地。

民警猜测是有人冒名顶替老徐,通过他的账号炒股, 掩盖自己的真实信息,于是,民警决定从账户资金流出的方向入手,毕竟谁获益了,谁就最有可能是真正的炒股操作人。

很快民警就锁定了一个上海银行的账户,户主为樊女士,是一名海归艺术从业者,经民警了解,樊女士也并没有炒股经验。一个是老实巴交的农民工,一个是“海归”,这两个人怎么看都八竿子到不到一块。但查询户口信息后民警竟然得知,这名樊女士是老徐的外甥女。

原来,樊女士的母亲是老徐的姐姐,但经过对老徐的后续询问,老徐其实已经很久没有跟姐姐联系了,不为别的,就是因为两家的经济条件差的太远,老徐自觉地也高攀不起,于是便没什么来往,那么,老徐的外甥女又怎么会用到老徐的股票交易账户呢?

,向来不联系的老徐的姐姐家里,外甥女樊女士突然打电话给舅舅老徐,并接舅舅一家来上海这个大都市玩。老徐到了上海以后,不仅收到了外甥女的热情招待,还答应将老徐安排到父亲的公司里打工。

后来樊女士找到老徐,以给老徐办理工作入岗为由,让老徐去当地的银行开户,并且要求老徐用自己的信息到证券公司办理开户手续,后来樊女士将老徐的所有账号信息都给带走了。

老徐虽然有些疑惑,但是看在自己外甥女对自己家不薄,还给自己找了工作,想着总不会害了自己,也就没好意思多问。

也就因为老徐的憨厚老实,无缘无故的将自己卷入了一桩案件。由于樊女士没有股票交易经验,民警猜测她的背后还藏着人。

通过查银行流水,民警首先锁定一号嫌疑人,樊女士的父亲,因为他每个月都会给女儿转一笔钱,但经过对樊女士父亲的调查,却又解除了他的嫌疑,因为他和那家股票上市公司和收购公司没有任何联系。

民警只好继续查找樊女士的资金流向,民警发现,其父亲给她转的钱几乎都被她用来购买成理财产品,但其中一个理财产品近两年被樊女士卖出,很有可能,这些理财产品的卖出所得,就是被樊女士用来买股票了。

樊女士一个没有炒股经验的人,为什么会将大笔资金用来买股票呢?民警又锁定另一个嫌疑人,樊女士的丈夫,宁先生,并且民警断定,这个宁先生一定有问题,因为他是嫌疑人中,最有可能接触到行业内幕消息,他是证券公司的一名员工。

后来在刑讯时得知,宁先生因为负责公司运送文件的同事喝了酒,而自己当天正好在加班,于是同事便拜托宁先生运送这些机密文件。

于是宁先生生出贪念,打开密封的文件,记好信息后又将文件密封好。之后又机缘巧合之下,张恒全公司负责人不小心向宁先生透露出股票交易的关键信息。于是宁先生就联合自己的太太对着自己的舅舅老徐演了一出温情戏码。

证据确凿,民警对宁先生和樊女士依法逮捕,并对宁先生判处1年有期徒刑,对樊女士判处1年有期徒刑并罚款30万。

贪念害人,切勿因一时贪念做出让自己悔恨终生的决定,并且我们也要时刻警惕个人信息安全受到歹人利用。

对此你怎么看?欢迎评论区留言讨论。

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她说炒股亏了,查她的账户就清楚了!怎么会查不出来呢?扯蛋!

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42户村民2790万拆迁款存银行,却被员工转空,银行:与银行无关

04:47

这次查资金的风暴,一开始我们以为只针对楼市,但是后来发现并不全面,很可能最先受伤的是股市,年后这波下跌,很可能就与严查经营贷的行动有关,毕竟我们在消息面上没有看到任何的明显利空发生,春节前后的市场反差也过于强烈了。那么很可能就是因为,楼市严查经营贷,最终牵连了股市。

其实炒股赚钱也很简单,你们只需要遵守一个定律,那就是:大家都胆小怕市,闻风丧胆的时候,我们就大胆入场买,因为只有这样才能收集到超跌廉价的筹码;但是当大家都看涨的时候,大家都看到是机会的时候,大家都疯狂的时候,我们就果断 卖,然后离场!你品,你们细品。。。![酷]

炒股这个东西,永远要记住:就是要和绝大多数人反着干。

股市就是这样:总会有人在底部熬不住,也总会有人在高位追涨!所以,炒股的人,穷的人只会越来越穷,富的人只会越来越富!因为每个人做市的方法不同,所以能力也不同!

炒股资料查询工具表

炒股小技巧:炒股最实用的5个网站,你都记好了吗?小白也能看懂。

拥有好的投资工具,能够帮助我们节省很多的投资成本。

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第二个就是财联社,他以电报的形式,提供了七天24小时的资讯,想在第一时间了解市场上发生了什么事情的话,看财联社就够了。

第三个就是巨潮资讯网,它包含了上交所深交所以及港股上市公司所有的公告是中国证监会指定的信息披露网站,参考价值是非常巨大的。

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山寨版同花顺,参与场外配资被查~~~借钱炒股不是疯子就是傻子!!! [黑线]

被遗忘近二十年的股票能赚多少,后续来了!开心坏了,这笔钱,就像白捡的!

大约十天前,我写了一篇微头条,羡慕弟弟炒股挣钱了,我也想跟着玩玩!遂去开户,流程走到最后一个环节,发现我有股票账户,而且账户还处于正常状态!

我就纳闷了,记不到好几久,在哪里开的户!因为没有委托,也查不到账户中的股票是啥情况,停牌没有,赚钱没有?

后来在证券公司工作人员的引导下,先注销再开户,然后把以前账户的票挂到新账户,再委托给新的券商,券商分公司审核,最后总公司审核…走流程的时候,我阳了,在家休养,再没心思管账户!

今天想起来,赶紧打开,终于看到我这只被遗忘了快二十年的股票,市值3000元!

虽然和当初买价相比,小亏了点点,但这都不重要了。如果不是想跟老弟炒股,这3000本金都被彻底忘了!

所以,也挺高兴的,算是捡回来的钱吧,咱就不谈损失了!

十天前在知道账户有票的时候,当时窃喜了一阵。各种猜想,以为会赚不少钱,毕竟快了,存在银行,利息也不少。

当时就憧憬,万一涨个十倍二十倍的,相当于天上掉了一笔钱,用这意外之财买辆新车开!

老公刚刚退下来,有了大把时间,现在全面放开了,走哪里都不担心隔离劝返…把我家那辆开了十年的轿车换掉,两个人开车走走看看,开启退休新生活!

想得很美!账户里的股票只找回那一点点钱,想换车的欲望却越来越强烈!

不过也没关系,辛苦一辈子了,必须犒劳自己,大不了动积蓄呗。挣钱的目的不就是为了今天的潇洒吗?

退休旅行,翻山越岭,还是suv合适,电车就暂时不考虑了,毕竟充电桩普及还有过程!我是忧患意识比较强的人,出门在外,老担心找不到充电桩会,影响心情。所以,我们商量还是打算换燃油车!

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好久没查老公手机了,半夜睡醒一觉,顺便翻翻他的手机吧,也没啥目的,就是好奇看看,微信聊天和转账记录都还正常,支付宝也没啥发现的,然后就去看看他常用的几个银行app,果然被我发现一个大额转账记录,32000,算是一大笔钱了,研究了好一会,果然在他证券app里面找到这个32000的开户,又玩股票!!!真是狗改不了吃屎!刚结婚那几年,家里穷的叮当响时他就买股票赔了,雪上加霜不知悔改,真不知道他怎么想的,我一个人在家带孩子,没有收入,每月只给我两三千生活费,他一个人在外面吃香的喝辣的,还玩股票,真不知道我图他啥,果断截图发我自己手机上,哪天过不下去了这也是他的一个劣性证据吧,你们有整天做梦炒股发财的老公吗?都发财了嘛亲?#普通人能靠股票改变命运吗# #从来没有接触过股票的你,想要进入股市从何开始?#

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