法制网记者 丁国锋
法制网见习记者 罗莎莎
近日，江苏省苏州市公安局高新区分局根据群众报警顺藤摸瓜，经过6个多月的缜密侦查，成功捣毁多处职业诈骗团伙窝点，抓获犯罪嫌疑人9名，查获作案手机、银行卡数十张，现金80余万人民币，核实全国20余省市通讯网络诈骗案件100余起，该案被国务院打击治理电信网络犯罪办公室、公安部挂牌督办。
5月，舒某在某婚恋网站结识了广东人陈某。陈某自称是做生意，经常来往海外，并常在朋友圈晒自己豪车、别墅的照片。在对方的甜言蜜语中攻势下，舒某很快坠入爱河。
二十天后，陈某称自己在国外出差，朋友邹某出了车祸急需用钱，向舒某借钱，并伪造了转账给舒某的截图，谎称银行在周末海外汇款滞后。舒某对此深信不疑，东借西挪凑了6万余元打给邹某，后陈某迅速将其拉黑，舒某这是才发觉被骗，遂报警。
苏州市高新区公安分局接报后立即成了立专案组，并根据舒某提供的汇款卡号，查到赃款汇入该卡后迅速被转移到8张二级银行卡后嫌疑人用二级银行卡进行ATM取款。警方随即赶往取款地广东东莞某镇，第一时间调取视频监控，但嫌疑人全部做了伪装，来去路线非常隐藏。
警方初步研判，这是一群有组织有分工的职业犯罪团伙。后经过串并，警方发现北京、山东青岛、江苏徐州等多地也有被骗案例十余起，初步判断为同一伙人作案。
如何让这伙躲在网络后面看不见、摸不着的骗子浮出水面？警方与银行、运营商等相关单位部门开展了合作，发现深圳的黎某、邹某均有向诈骗团伙提供帮助的嫌疑。事不宜迟，专案组立刻奔赴深圳，顺利抓获两人。
经审查查明，邹某因为生活拮据，将自己的信息、银行卡、手机卡悉数卖给黎某。而黎某专门收购个人信息、银行卡，再通过隐蔽的单线联系方式卖给位于东莞的诈骗犯罪团伙。就在警方打算顺藤摸瓜一举捣毁这个团伙时，被该团伙察觉并斩断与黎某的联系通道，线索就此中断。
尽管如此，专案组决定从黎某成千上万的关系中一条条的筛选甄别，并找到一条嫌疑人已经弃用的虚拟信息。通过进一步查证，找到了嫌疑人员蒙某云（广西宾阳县籍人），并发现有一批蒙姓人员和其有联系紧密。由此，专案组推断该职业犯罪团伙为一伙宾阳籍人员组成，以同村、亲戚为纽带。
8月底，专案组在充分研判核实后再次南下广东，经过半个多月的艰苦侦查，掌握了犯罪分子3处犯罪窝点地址。9月中旬，专案组获悉犯罪分子即将携款潜逃，果断决定实施抓捕，当场抓获蒙某付、蒙某平、农某、黄某4名宾阳籍犯罪嫌疑人，现场缴获现金88万人民币、作案用银行卡38张、账本若干、作案用手机35部、作案电话卡28张。
为了尽快抓捕主犯蒙某云以及其他余犯，10月底，专案组赶赴蒙某云的老家广西宾阳实施抓捕。由于嫌疑人活动均在城中村，人员层次较低、房屋简陋，为及时准确发现他们的踪迹，专案组在南宁市某城中村伏击守候40天，终于发现了主要犯罪嫌疑人蒙某云踪迹，并相继抓获了蒙某云、蒙某思和蒙某斌3名犯罪嫌疑人。
经审查，该犯罪团伙以蒙某云为首负责组织、策划在全国各大征婚网站注册虚假信息，冒充成功帅气人士，以大龄、离异女性为主要目标，主要人员均为宾阳籍，以亲戚、同村关系为纽带，具体实施聊天、取款等行为，内部组织严密，纪律严格，并相互订立攻守同盟。
目前，邹某、黎某因涉嫌诈骗罪被取保候审，蒙某云等7名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗均被批准逮捕。
编辑：李金凤
