证券代码：000972 证券简称：编号：-043号
中基健康产业股份有限公司年度大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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1、本次未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：5月21日(星期二)上午12:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：5月21日9:30~11:30,13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：5月20日下午15:00~5月21日下午15:00；
会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：会议由董事长李豫先生主持；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计19人，代表股份347,731,405股，占本公司总股本的45.0848%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共6人，代表股份322,100,795股，占本公司总股本的41.7617%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共13人，代表股份25,630,610股，占本公司总股本的3.3231%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《公司度董事会工作报告》；
表决结果为：同意344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%；反对2,320,010股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%；反对2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。
2、审议《公司度监事会工作报告》；
表决结果为：同意344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%；反对2,320,010股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%；反对2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。
3、审议《公司度财务决算报告》；
表决结果为：同意344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%；反对2,320,010股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%；反对2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。
4、审议《公司度利润分配预案》；
表决结果为：同意344,958,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.2027%；反对2,001,010股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.5755%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,611,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.4630%；反对2,001,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.5529%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。
5、审议《公司度计提资产减值准备的议案》；
表决结果为：同意344,969,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.2059%；反对1,990,010股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.5723%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,622,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.4771%；反对1,990,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.5388%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。
6、审议《公司授信计划及对控股子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%；反对2,320,010股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%；反对2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。
7、审议《公司年度报告全文及摘要的的议案》；
表决结果为：同意344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%；反对2,320,010股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%；反对2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。
8、审议《关于增补董事的议案》；
表决结果为：同意322,441,795股，占出席会议具有表决权股东所持表决权92.7273%；反对24,518,210股，占出席会议具有表决权股东所持表决权7.0509%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意53,094,395股，占出席会议中小投资者所持股份的67.7363%；反对24,518,210股，占出席会议中小投资者所持股份的31.2796%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。
9、审议《关于续聘公司度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果为：同意322,453,295股，占出席会议具有表决权股东所持表决权92.7306%；反对24,837,310股，占出席会议具有表决权股东所持表决权7.1426%；弃权440,800股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1268%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意53,105,895股，占出席会议中小投资者所持股份的67.7509%；反对24,837,310股，占出席会议中小投资者所持股份的31.6867%；弃权440,800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.5624%。
10、审议《关于征收补偿协议的议案》。
表决结果为：同意345,415,795股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.3341%；反对1,946,410股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.5597%；弃权369,200股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1062%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意76,068,395股，占出席会议中小投资者所持股份的97.0458%；反对1,946,410股，占出席会议中小投资者所持股份的2.4832%；弃权369,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4710%。
上述议案内容已经董事会及监事会审议通过，详见公司于4月17日披露的《第八届董事会第十次临时会议决议公告》及4月30日披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》和《第八届监事会第七次会议决议公告》。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆仕诚律师事务所姚成、韩琪琪律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司年度股东大会决议；
2、新疆仕诚律师事务所关于中基健康产业股份有限公司年度股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司
董事会
5月21日
(责任编辑：DF386)
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