精茂健康:预计日常性关联交易

原标题::关于预计日常性关联交易的公告

公告编号：-047870960证券简称：主办券商：

公告编号：-047870960证券简称：主办券商：

广东科技股份有限公司

关于预计日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别主要交易内容

预计发

生金额

年初至披露日

与关联方实际发生金

额

预计金额与上年实际发

生金额差异较大的原因

（如有）

购买原材料、

燃料和动力

销售产品、商

品、提供或者

接受劳务，委

托或者受托销

售

投资（含共同

投资、委托理

财、委托贷款）

财务资助（挂

牌公司接受

的）

关联方为公司

及全资子公司

提供财务资助

7,000,000.00430,000.00公司及全资子公司利润

亏损

公司章程中约

定其他的日常

关联交易

关联方为公司

及全资子公司

申请银行等金

融机构借款提

供担保

10,000,000.004,000,000.00根据公司及全资子公司

经营业务需要，公司及

全资子公司资金需求增

加

其他

合计-17,000,000.004,430,000.00-

（二）基本情况

公告编号：-047

、关联交易内容

公告编号：-047

、关联交易内容

根据公司生产经营的安排，公司预计度日常性关联交易为：

（1）公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请贷款总额累计最高不超过

人民币1,000.00万元，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼财务负责人焦

新建先生及公司董事、实际控制人伍小霞女士自愿无偿为公司及全资子公司度

申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币

1,000.00万元。

（2）结合公司及全资子公司当前实际经营、现金流状况，考虑到未来可持续发展，

公司预计度公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼财务负责人焦新建

先生及公司董事、实际控制人伍小霞女士为公司及全资子公司提供不超过700.00万元

的资金借款资助。

2、关联方基本情况

（1）自然人：

姓名：焦新建，住所：东莞市万江区；

姓名：伍小霞，住所：东莞市万江区。

3、关联关系

焦新建先生系公司在册股东、控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼财务负责

人，属于公司的关联方。

伍小霞女士系公司在册股东、董事、实际控制人，系公司控股股东、实际控制人焦

新建先生的配偶，属于公司的关联方。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于12月25日召开第二届董事会第二次会议，会议审议过《关于

年度向银行等金融机构申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》、《关于预计

公司日常性关联交易的议案》，关联董事焦新建先生、伍小霞女士回避表决，本

议案尚需提交第一次临时股东大会审议通过。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：-047

定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公告编号：-047

定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

（1）公司关联方为公司及全资子公司申请银行等金融机构相应借款提供担保及关

联方向公司无偿提供借款，系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联

方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（2）公司关联方为公司及全资子公司提供资金借款资助，为公司及全资子公司日

常发展的正常所需，是公司及全资子公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以公允

方式、依据自愿原则达成，经双方协商一致，本合同项下之借款年利率不超过6.09%，

不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展

战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，

促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害

公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《广东科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东科技股份有限公司

董事会

12月26日