上海荣泰健康科技股份有限公司关于调整股票期权激励计划相关事项的公告

证券代码：603579 证券简称：编号：-049

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于调整股票期权激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于6月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉行权价格调整的议案》。现将有关事项公告如下：

一、股票期权激励计划概述

2月24日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》、《关于提请大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2月27日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：-011、-012)。

2月27日，公司在内部公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2月27日起至3月9日止，在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于3月11日出具了《监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：-023)。

公司于3月20日召开年度，审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见公司于3月21日披露的《年度股东大会决议公告》(公告编号：-025)。同日，了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4月13日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对本次股票期权激励计划的调整事项及调整后的激励对象名单进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于4月14日披露的《关于调整股票期权激励计划首期激励对象和授予数量的公告》、《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号：-034、-035)。

5月8日，公司办理完成股票期权登记事宜，具体内容详见公司于5月9日披露的《关于股票期权激励计划首期股票期权授予登记完成的公告》(公告编号：-041)。

9月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》，同意调整首期激励对象、授予数量及行权价格。公司监事会对本次股票期权激励计划的调整事项及调整后的激励对象名单进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于9月27日披露的《关于调整股票期权激励计划首期激励对象、授予数量及行权价格的公告》(公告编号：-063)。

3月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留部分调整及授予相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于3月16日披露的《关于股票期权激励计划预留部分调整及授予相关事项的公告》、《关于注销公司股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》、《关于调整股票期权激励计划首期激励对象、授予数量的公告》(公告编号：-013、-014、-017)。

4月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》，同意公司股票期权激励计划预留授予激励对象由52人调整为51人，预留授予股票期权数量由120万份调整为119万份；同意公司股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由64.7元/股调整为64.2元/股，预留授予股票期权的行权价格由67.3元/股调整为66.8元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于4月27日披露的《关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号：-025)。

9月11日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》，同意公司股票期权激励计划预留授予激励对象由51人调整为49人，预留授予股票期权数量由119万份调整为114万份；同意公司股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由64.2元/股调整为63.9元/股，预留授予股票期权的行权价格由66.8元/股调整为66.5元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于9月12日披露的《关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号：-045)。

4月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉激励对象及期权数量的议案》。同意公司股票期权激励计划首次授予的激励对象由54人调整为52人，预留授予的激励对象由49人调整为46人；首次授予股票期权的数量由312.2万份减少为288.4万份，预留授予股票期权的数量由114万份减少为105万份；并注销离职人员原持有的已获授但尚未行权的首次授予股票期权23.8万份，预留授予股票期权9万份。具体内容详见公司于4月22日披露的《关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号：-034)。

二、本次股票期权激励计划调整的说明

公司年度股东大会审议通过了关于度利润分配的议案，同意公司以度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至6月4日，度利润分配方案实施完毕。根据年度股东大会的授权及相关规定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由63.9元/股调整为63.6元/股，预留授予股票期权的行权价格由66.5元/股调整为66.2元/股。

三、本次股票期权激励计划调整对公司的影响

本次股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次调整股票期权行权价格的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划(修订)》中的相关规定，同意公司对股票期权激励计划所涉行权价格进行调整。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司对股票期权激励计划所涉行权价格的调整符合公司《股票期权激励计划(修订)》及相关法律法规的要求，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况，同意本次对股票期权行权价格的调整。

六、律师意见

上海市广发律师事务所认为，本次股票期权激励计划所涉行权价格的调整已经取得了必要的批准和授权，公司董事会对本次股票期权激励计划所涉行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划(修订)》的规定。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司

董事会

6月28日

(责任编辑：DF134)

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