在全国抗击新冠疫情复工复产阶段,什邡公安主动作为,充分发挥打击刑事犯罪主力军作用,加大对侵财类民生案件的打击力度。4月23日,在“云剑-”和“奋进”系列专项行动期间,什邡公安刑侦大队历时半个月,在德阳市局相关技术部门及本局情报网安的大力支持下,多警种合成作战,辗转辽宁、河北等2省近7个市、县,成功破获一起特大诈骗案,成功抓获犯罪嫌疑人员董某(男,23岁,辽宁人)、李某莹(女,23岁,河北人)、马某(男,31岁,河北人),为受害人追回全额赃款共计98万元,创造打击电信诈骗案追赃挽损之最,赢得受害人和社会的好评。
4月9日15时47分,什邡市公安局“110”指挥中心接受害人报警称:什邡市双盛镇某建材公司内有人被骗98万。经民警初步了解情况,犯罪嫌疑人冒用该建材有限公司法人廖某的QQ,随即通过其QQ骗取公司财务人员信任,财务人员按照犯罪分子要求转款98万元后发现上当受骗。
由于涉案金额巨大,又值疫情防控复工复产关键时期,严重影响公司正常生产经营活动。为有力保护本地民营企业健康发展,什邡市副市长、公安局长肖秀懿高度重视,立即指派分管刑侦副局长邹斗成立专案组进行专案侦办,同时向德阳市副市长、公安局长梁晓军、常务副局长王军晖和副局长龙太钦汇报,各级领导分别作出指示要求,专案组随即专题组织相关警种进行研究部署,提出具体工作要求。
专案组第一时间将案情向德阳市局刑侦支队和相关技术部门汇报并寻求支持,同时不等不靠积极会同本局情报网安大队发起合成作战展开先期侦查工作。专案组通过对信息流、资金流和涉案账户系统梳理分析,线上线下同步人员核查,突出一名长期在辽宁省朝阳市和河北省承德市活动犯罪嫌疑人。
4月10日,在案发后24小时之内,专案组侦办电信诈骗案件骨干民警尹帮鸿带领2位民警奔赴辽宁省朝阳市开展调查取证工作。专案民警到达朝阳市时正值周末,3位民警放弃休息, 72小时紧张工作,围绕犯罪嫌疑人开展社会关系排查、人员活动轨迹梳理。
刑侦副大队长邓国强率第二批专案民警乘飞机前往辽宁期间,在朝阳市公安局刑侦支队的大力协助下,率先到达朝阳市的民警尹帮鸿获知嫌疑人董某极有可能逃窜的线索,并将情况汇报刑侦大队长李小虎。为抢抓战机,李小虎当机立断,指令尹帮鸿迅速协调当地刑侦支队,朝阳公安刑侦支队领导亲自带领30余警力配合一同实施抓捕。4月14日,按照行动方案,两地警方将位于朝阳市双塔区一传媒公司团团围住,民警们进入公司内一举将董某抓获。随后,专案民警在董某租住房的隐密部位起获赃款16万元。经过连夜突审,犯罪嫌疑人董某交待了参与的犯罪行为,并突出两名上家,经核查系李某莹及马某,目前正在河北省保定地区。
由于疫情防控的特殊性,专案组在抓获犯罪嫌疑人后却无法送当地监管场所临时羁押。为确保犯罪嫌疑人安全,并迅速跟进开展下一步的案侦工作,专案指挥部研究后决定,4月16日,第三批专案组增援警力连夜前往辽宁省。由原赴辽宁专案组1位民警和1名增援的民警押解犯罪嫌疑人董某回川,同时将查获的16万元赃款带回。
嫌疑人董某的落网,案件取得突破,令专案组民警们信心倍增。16日晚,为尽快收网,专案指挥部下达指令,专案组兵分3路,由我带领2名增援警力,星夜兼程赶赴河北保定;民警尹帮鸿带领1名警力前往河北承德调取嫌疑人取款证据,之后前往保定会合;由外派北京的民警负责调取嫌疑人在京取款证据。
在随后的侦查中,专案民警发现:李某莹及马某两名犯罪嫌疑人反侦查意识极强,已经通过其联系习惯知晓董某被抓,惊慌失措的二人同时弃用原有通讯和交通工具,并切断了和其关系人的一切联系,侦查工作一时陷入僵局。经细致研究,民警决定从二人的关系人着手力争获取线索。通过对二人近10余名关系人及关系人的30余名亲友进行梳理研判,发现3辆轿车可能为其所用。通过对目标车辆海量卡口数据筛查和视频追踪,专案民警成功寻找到目标车辆的停放点,并进行蹲守。
在长达4天70余小时连续蹲点守候中,专案组民警克服当地多变的恶劣天气,一路上风餐露宿紧盯嫌疑人踪迹。4月21日11时许,犯罪嫌疑人马某出现在保定市定兴县蹲守民警的视线,马某走近车辆,打开车门上车后准备离开。民警们心中异常激动,恨不得立即冲上去将其抓住,但为避免打草惊蛇,干扰对李某莹的抓捕,专案民警经请示后放弃了抓捕,转而采用跟踪方式,由邓国强带领一组民警由保定前往高碑店市蹲守李某莹;民警尹帮鸿和同事由前往定兴县,则乘车一路跟踪嫌疑人马某的车辆。经过长达50余公里的路途后,嫌疑车辆在高碑店市城区一小区门口缓缓停下。马某下车,前方则出现另一将嫌疑人李某莹的身影,就在两嫌疑人正要碰头会合时,专案民警迅速出击将两名嫌疑人同时控制。
经突审,两名犯罪嫌疑人均失口否认自己的犯罪行为,以各种理由搪塞。专案民警针对嫌疑人特点调整审讯策略,最终,两名犯罪嫌疑人均如实供述了自己的犯罪行为和赃款藏匿地点,针对已经挥霍的二十余万元赃款,专案民警通过对两人家属做耐心细致的工作,其家属主动将两人挥霍的款项补齐。据嫌疑人供述,诈骗得手后,该由多人分10余次,分别在北京市、辽宁省朝阳市和河北省承德市取走被骗取的全部资金。
4月22日,犯罪嫌疑人李某莹被专案民警安全押解回川,82万赃款也安全带回,犯罪嫌疑人马某因病就地办理取保候审。4月23日,调取证据的2位民警完成后续工作后安全返回。至此,98万被骗资金全部追回,成功挽回民营企业损失。
目前,犯罪嫌疑人马某、李某莹、董某因涉嫌诈骗罪已被什邡警方采取强制措施,案侦工作及退赃工作正同步进行。