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法制日报全媒体记者 马超 王志堂
“有专业老师指导,让你做期货、股票稳赚不赔”。接到这样的电话,或者加你微信、QQ,可得警惕了:天上不会掉馅饼,这是网络电信诈骗团伙引你上勾。
近日,山西省临汾市尧都区公安局经过四个多月的艰苦努力,成功打掉一个以期货投资、炒期权为名,构建虚拟交易平台操纵涨跌的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人30名,冻结涉案资金600余万元。
9月10日晚21时30分,12名主要犯罪嫌疑人被专案民警组成功押解回临汾。
5月21日,尧都区公安局刑警大队接到受害人秦女士报案。
秦女士称,今年3月份自己在微信群成员的怂恿下,通过某某期权投资平台先后投资30余万元,现平台无法登录,平时通过微信、QQ联系的几位老师把她拉黑了,她这才幡然醒悟,自己被骗了,急忙到公安局报案。
接警后,临汾警方高度重视,迅速成立专案组,在市局网安支队、技侦支队的大力支持下开展侦破工作。
根据受害人提供的案情线索,专案组民警对嫌疑人联系方式、交易记录、聊天记录等方面的信息进行梳理,落地核查涉案人员、资金流,深入分析犯罪嫌疑人行动轨迹和藏匿区域。
侦查方向明确后,民警多次远赴广东深圳市、湖北孝感市等地,摸排主要涉案嫌疑人龚某、刘某的行动轨迹、团伙活动场所等情况,并根据其关联信息,梳理该犯罪团伙基本组织架构,发现深圳“某某资本”公司疑似为涉嫌电信诈骗团伙的活动据点。
9月5日,在全盘掌握犯罪团伙成员具体位置后,专案组派出抓捕组兵分两路赶赴深圳市、孝感市,在当地警方的协助下展开收网行动,对深圳“某某资本”公司的90名人员进行留置盘问,在孝感市抓获主要犯罪嫌疑人张某。
经工作,共查证32人涉嫌电信诈骗,依法对涉案犯罪嫌疑人予以刑事拘留,冻结该犯罪团伙涉案资金600余万元,查扣涉案车辆5台。
经查,犯罪嫌疑人龚某、刘某、张某等人为了诱人上当处心积虑,通过“广撒网”的方式,以电话联系、添加微信好友、QQ好友,先期引诱受害人在正规的期货上操盘交易,当筛选出可能会上当的炒期人员后,适时推出“虚拟盘”(私盘)让受骗人“入套”,一旦受骗人进入他们的“圈套”,他们会伺机“榨干”受骗人的资金后把人踢走。
据警方介绍,在实施诈骗过程中,该犯罪团伙成员在微信群和QQ群里常常身兼多重角色,一个人操作十几个微信号和QQ号,轮番扮演专业老师、理财助手,互相吹捧“搭台唱戏”,打消受骗人顾虑,并通过讲课、洗脑等方法,宣讲他们是专业的炒期平台,可以手把手带着“投资人”学操盘,传授实盘投资技巧,实时推送期市量化交易数据,全交易时段无缝指导。
民警告诉记者,诈骗分子在编织炒期交易有良好的投资发展前景谎言后,主要借助人们投资挣钱的心理,精心设计圈套,诱骗人员到他们的期货平台炒期。
经查证,该诈骗犯罪团伙的平台,其实是他们可以人为操控的“虚拟盘”(“私盘”),一旦“投资人”上套,便实施“杀猪”,骗取全部资金后将受骗人踢出局。然后,再物色“新人”实施诈骗,从而获取非法利益。
目前,涉案的12名主要犯罪嫌疑人已被专案组民警押解回临汾,18名犯罪嫌疑人被依法取保候审,2名在逃嫌疑人采取网上追逃,案件还在紧张的侦查审理中。
【案例】以期货投资炒期权为名虚拟交易平台操纵涨跌诈骗 山西临汾警方打掉一特大网络电信诈骗团伙
