会议地点：新一极咖啡厅会议室
参加人员：理事成员：秦枫 黎卫 林明懂 关立坡 覃银鹰 吴军 梁晓婷
监事成员：唐丽芹 陈宇静
列席人员：韦海勇 蓝芳 卢江溦 王娜
主持人：理事长秦枫
记录人：王娜 蓝芳
为确定壹方慈善基金会的核心价值观、定位、目标及三年发展规划，及其它需商讨的重大议题，特召开本次慈善会的临时理事会议。会议对理事长提交的十一项文件进行了充分的讨论，形成的共识决议及同意事项如下 ：
一、会议讨论、修改并通过《广西壹方慈善基金会简介》文稿，包括形成如下共识：
1、基金会的中文简称为：壹方慈善会;英文名称为：our-land charitable foundation, guangxi，英文简称：ocf。
2、对壹方慈善会的机构愿景与宗旨、使命和目标、行为理念，核心价值观等方面的归纳与描述。
3、对壹方慈善会机构的定位表述，以及对所聚焦和专注公益慈善领域的归纳与描述。
二、会议讨论、修改并通过了《壹方慈善会运营策略与三年发展目标纲要》。对本慈善会按“一个平台、双向互动、三大体系”的架构运营策略及未来三年的成长发展目标达成共识 。
三、会议讨论并审议通过《壹方慈善会理事会调整重构及增设理事方案》。
四、会议讨论并研究了《壹方专委体系设计纲要》、《壹方伙伴设计纲要》、《壹方义工体系设计纲要》等三份文件，形成原则及方向上的共识，并同意由秘书处逐步的进行完善和推动实施。
五、会议讨论并通过了《壹方慈善会关于成立项目评审委员会决定与聘任委员公告》文件，会后即颁布实施。
六、会议讨论并通过了《广西壹方慈善基金会机构自律准则》和《广西壹方慈善基金会员工职业道德与纪律守则》两份文件，会后即颁布实施。
七、会议还讨论了壹方慈善会官方网站的建设、20xx年底前的公益慈善项目安排和资金投入、及20xx年底年度壹方慈善晚会的筹办等事项，并就这些事项形成了对秘书处工作的指导意见。
广西壹方慈善基金会
理事长：秦枫
20xx年9月26日
